瑞士检察官处罚一家瑞士银行：涉及西班牙前国
发布日期：2021-12-17 09:41 浏览：
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参考消息网12月14日报道 据美联社日内瓦12月13日报道，日内瓦检察官对一家瑞士银行处以罚款，因为该银行未能向反洗钱当局及时报告从沙特流向前西班牙国王胡安·卡洛斯及其前情人的钱款，但检方放弃了对其同伙提出指控。
在瑞士方面展开调查之前，有西班牙媒体报道说，西班牙前国王胡安·卡洛斯一世可能将政府合同授予西班牙公司，从中获得非法好处——这些资金可能藏匿在瑞士银行里。人们怀疑，他拿到的一部分钱与沙特阿拉伯麦地那通往麦加的高铁项目佣金有关。
现年83岁的胡安·卡洛斯并不是此次调查涉及的5名嫌疑人之一。
检察官办公室说，调查人员确实发现胡安·卡洛斯一世于2008年8月1日——即在他退位之前——通过一个名为卢库姆的基金会，从沙特财政部获得了1亿美元。（编译/杨雪蕾）
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